Livrări „la negru” și cheltuieli inventate: Percheziții la o firmă de panificație
O companie de panificație este suspectată că ar fi livrat produse fără a elibera bonuri fiscale și ar fi înregistrat cheltuieli fictive pentru a reduce artificial taxele datorate statului. Schema a fost deconspirată în urma unor percheziții desfășurate în patru raioane ale țării, anunță poliția.
Descinderile au avut loc în Anenii Noi, Drochia, Ialoveni și Taraclia, în oficii, la domiciliile și în automobilele mai multor persoane implicate în activitatea companiei.
Potrivit Poliției, mecanismul ar fi funcționat pe două paliere.
„Bănuiții ar fi organizat livrarea produselor de panificație către clienți de multe ori fără eliberarea bonurilor și facturilor fiscale, iar alteori prin încasarea banilor în numerar, fără o contabilizare riguroasă, fapt ce le-ar fi permis ascunderea veniturilor reale”, au comunicat reprezentanții instituției.
Al doilea aspect investigat vizează „cumpărarea fictivă a unor materiale de construcții, inclusiv pentru pretinse lucrări de reparație a oficiilor, care, în realitate, nu ar fi avut loc”, potrivit anchetatorilor.
După audieri, trei persoane - un manager de vânzări, un administrator și un contabil - au fost recunoscute în calitate de bănuiți.
În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat peste 350.000 de lei, 6.000 de dolari și 3.000 de euro, sume despre care se presupune că ar proveni din schema de eschivare de la plata taxelor.
De asemenea, au fost confiscate acte contabile, echipamente electronice și înscrisuri de ciornă, care urmează a fi analizate de oamenii legii.
CITITȚI ȘI:
