Doi suspecți reținuți după perchezițiile în dosarul spălărilor de bani prin rețeaua „Merișor”
Doi bărbați au fost reținuți în urma celor 55 de percheziții desfășurate pe 18 martie în mai multe localități din țară, fiind bănuiți de implicare într-o schemă de spălare de bani în valoare de peste 173 de milioane de lei.
Din imaginile publicate de anchetatori, se observă că perchezițiile au vizat rețeaua de magazine „Merișor”, lansată ca inițiativă socială de fostul partid „Șor”, declarat neconstituțional în 2023 și al cărui lider, oligarhul fugar Ilan Șor, este condamnat în Republica Moldova la 15 ani de închisoare pentru fraudă bancară.
Potrivit materialelor cauzei, schema a fost pusă în aplicare începând cu luna decembrie 2022, de către un grup de persoane aflate în curs de identificare.
Acestea ar fi utilizat un mecanism aparent legal, bazat pe comercializarea voucherelor (certificate ce permit cumpărarea produselor), pentru a introduce în circuitul economic mijloace financiare de proveniență dubioasă și pentru a crea aparența unor activități economice reale.
Mai exact, în sistemele de evidență ale unei rețele de magazine ar fi fost înregistrate vânzări fictive de vouchere, achitate exclusiv în numerar. Oamenii legii au constatat discrepanțe semnificative între numărul real al clienților și volumul voucherelor emise.
În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat tehnică de calcul, bani, acte contabile, înscrisuri de ciornă și alte probe relevante pentru cauza penală.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea persoanelor implicate.
CITIȚI ȘI:
