Business agricol cu prejudicii de 7.000.000 de lei pentru stat: Percheziții la Chișinău și în mai multe raioane
Membrii unei familii cu afaceri în agricultură sunt suspectați de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudicii cauzate statului în mărime de 7 000 000 lei. Ofițerii anticorupție și inspectorii fiscali au descins la foștii proprietari, de unde au ridicat bani și documente relevante pentru anchetă.
În anul 2023, suspecții au înființat patru companii pentru prelucrarea și comercializarea producției agricole, pe care le-au lichidat după inițierea unei proceduri de insolvabilitate.
Cât timp au activat, administratorii companiilor sunt acuzați că și-au ascuns veniturile reale și nu au plătit impozite la stat.
„Pentru serviciile prestate și comercializarea producției agricole, companiile efectuau încasările atât în monedă națională, cât și monedă străină, fără a fi reflectate în evidența contabilă și achitate impozitele corespunzătoare”, menționează ofițerii Direcției antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat (SFS).
Împreună cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), aceștia au efectuat, pe 7 aprilie, 12 percheziții în municipiul Chișinău și în raioanele Ștefan Vodă, Briceni, Hâncești și Strășeni
„În urma perchezițiilor au fost ridicate mijloace bănești atât în valută națională, cât și străină, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de ciornă, borderouri, devize de cheltuieli etc.”, precizează SFS.
Investigațiile pe acest caz continuă pentru a identifica și alte eventuale persoane implicate și a recupera prejudiciul cauzat statului.
CITIȚI ȘI:
