Telefoane cumpărate din Italia și vândute ilegal în R. Moldova: Venituri de peste un milion de euro și rețineri într-un dosar de contrabandă
Opt persoane au fost reținute la Bălți într-un dosar de contrabandă și spălare de bani ce depășește suma de un milion de euro. Suspecții ar fi pus pe roate o schemă complexă prin care introduceau ilegal în Republica Moldova telefoane de ultimă generație, ascunse în bagaje și colete, pe care ulterior le comercializau pe piața neagră.
Potrivit oamenilor legii, membrii grupării, inclusiv reprezentanți ai unor companii rezidente și nerezidente, ar fi pus la punct un mecanism infracțional bine organizat, specializat în introducerea ilegală în țară a telefoanelor mobile procurate din Italia și legalizarea veniturilor obținute din comercializarea acestora.
Potrivit oamenilor legii, dispozitivele erau transportate în Republica Moldova prin intermediul curselor regulate de pasageri și colete.
Pentru a evita plata taxelor de import și controalele vamale, telefoanele erau ascunse printre bagaje și mărfuri nedeclarate.
Ulterior, bunurile ajungeau la persoane fizice și juridice afiliate grupării, care le comercializau prin magazine specializate și platforme online, deși cunoșteau proveniența ilicită a acestora.
Ancheta arată că banii obținuți din vânzări erau colectați și păstrați temporar în unele case de schimb valutar din Chișinău. După acumularea unor sume între 70 de mii și 100 de mii de euro, banii erau transmiși unor transportatori internaționali de pasageri și colete, care îi transportau clandestin în state ale Uniunii Europene, în special în Belgia, fără să-i declarare autorităților vamale.
Pentru a crea aparența legalității provenienței banilor, fondurile erau introduse în circuitul economic prin intermediul unor companii controlate de membrii grupării și înregistrate în Belgia, după care erau transferate în Italia, către beneficiarul final al schemei.
În total, în activitatea ilegală ar fi fost implicate aproximativ 13 persoane fizice și șase persoane juridice, inclusiv operatori de transport internațional și reprezentanți ai unor case de schimb valutar.
Potrivit estimărilor preliminare, gruparea ar fi introdus și comercializat ilegal telefoane mobile în valoare de peste un milion de euro, prejudiciind bugetul de stat și generând venituri ilicite în proporții deosebit de mari.
Oamenii legii continuă investigațiile pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și documentarea completă a schemei infracționale.
Centrul Național Anticorupție a făcut publice interceptări telefonice relevante pentru dosar în care interlocutorii discută aspecte privind organizarea licitațiilor publice și repartizarea sumelor de bani primite:
-El acum trăiește în Madrid.
-Întreabă-l dacă îi trebuie bani la Madrid, că avem acolo.
-E problemă în Madrid.
-De ce?
-Tu nu poți să scoți de acolo, acolo pe loc, dacă îi trebuie… Este greu de scos, pentru că sunt controale.
-Trebuie de concentrat multe firme de acestea de transport, de construcție, de acestea mari. Au nevoie de cash, înțelegi?! Trebuie de găsit firme de acestea, dacă vreți să câștigați. Acelea plătesc 5-10%, înțelegi?
-Cu Belgia noi lucrăm, tot normal cu Belgia!
-Păi în afară, Franța…
-De văzut în Franța… Franța plătește mult… Franța oferă 15%.
-În Ungaria e bun - 27%!
-Cash e bine să le trimiți acolo.
-Facem tot așa: firmă franceză care are și construcție, și electronică, și apoi încă o firmă franceză care are numai electronică și deja dă în Italia!
-El dacă face firmele..., luăm în gestiune.
-Dar nu trebuie, acolo este cine să se ocupe… Eu am echipament deja care numai asta face. Mie o să îmi trebuiască firma care o să treacă prin ea și gata!
-Dar înapoi unde vinzi tu? Vinzi înapoi în Italia?
-Da! Marfă?... Vând tot în cash… Vând la Frankfurt la aceștia… Mai am vreo 3-4… La aceștia micro, problema nu-i să vinzi, problema este să ajungi la prețul care îți trebuie ție.
-Mie minimum de la 150 la 200 de telefoane în sus. Eu pot să fac pentru 200 de telefoane pentru săptămâna viitoare. Când 10 - 20 de telefoane, nu are sens. Dacă facem 500 de telefoane pe săptămână atunci e altceva: 500 de telefoane câte 50 de euro, este 25 de mii de euro. Faci 1.000, este 50 de mii de euro, 200 de mii de euro pe lună!
-E 200 de euro, unde 160 - 170 de euro rămâne la telefon.
-El îmi dă cu 1.190 și eu i-am zis 1.230, ca să înțelegi, 15 este drumul și 25 mie și acesta mai are 10 drumuri încolo-încoace. Eu să mă „dogovoresc” (înțeleg - n.r.), știi, fix așa până în partea ceea. Din partea ceea eu singur și asta… Socoate tu riscurile!
CITIȚI ȘI:
