Zeci de percheziții în dosarul „spălării” milioanelor prin rețeaua de magazine „Merișor”
O nouă schemă de spălare de bani, de peste zece milioane de lei, a fost descoperită în rețeaua de magazine „Merișor”, afiliată fugarului Ilan Șor, condamnat în dosarul „Frauda bancară”. Oamenii legii au stabilit că banii erau ascunși prin intermediul unor vouchere fictive, adică certificate care le permit clienților să cumpere produse în limita unei anumite sume. Această sumă se adaugă celor peste 173 de milioane de lei investigate de autorități în luna martie.
Angajații Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), ofițerii Serviciului Fiscal de Stat (SFS) și ai Inspectoratului Național de Investigații (INI) susțin că schema ar fi fost pusă la cale prin folosirea frauduloasă a voucherelor pentru a evita restricțiile impuse întreprinderilor aflate sub controlul unor persoane sancționate internațional.
Potrivit legislației, aceste companii pot încasa numerar de la persoane fizice doar pentru plăți care nu depășesc 1.000 de lei.
Astfel, pentru a mușamaliza veniturile ilegale, cumpărăturile erau achitate integral în numerar, însă o parte din sumă era trecută fictiv în contabilitate drept voucher, informează PCCOCS.
Spre exemplu, pentru o achitare de 2.000 de lei, compania înregistra doar 1.000 de lei cash, iar restul sumei era trecută ca voucher.
Operațiunea ar fi fost pusă la cale începând cu luna decembrie 2025 de un grup de persoane aflate încă în curs de identificare, scopul fiind disimularea încasărilor reale efectuate în numerar.
Oamenii legii au desfășurat 39 de percheziții în centrul, nordul și sudul țării, cu sprijinul brigăzii speciale „Fulger”, și au ridicat telefoane mobile, echipamente informatice, bani, acte contabile, înscrisuri de ciornă și alte probe relevante pentru dosar.
Amintim că, în luna martie curent, doi bărbați au fost reținuți în urma a 55 de percheziții efectuate în mai multe localități din țară, într-un dosar privind spălarea a peste 173 de milioane de lei.
Din imaginile publicate atunci de anchetatori, reieșea că acțiunile vizau rețeaua de magazine „Merișor”, lansată ca inițiativă socială de fostul Partid „Șor”, declarat neconstituțional în 2023.
Liderul formațiunii, Ilan Șor, a fost condamnat în Republica Moldova la 15 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare, dar se ascunde la Moscova de justiția moldovenească.
CITIȚI ȘI:
