Percheziții la o firmă de construcții cu peste 170 de muncitori străini cu salarii „în plic”: Statul, păgubit cu 4.4 milioane de lei
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și ai Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au desfășurat percheziții în centrul țării, într-un dosar penal care vizează o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani estimată la peste 4.4 milioane de lei.
Potrivit anchetatorilor, o companie de construcții ar fi ascuns de la autorități plata salariilor către peste 170 de muncitori străini care activau în cadrul firmei.
Compania ar fi activat un mecanism alternativ de remunerare, prin intermediul unor entități înregistrate în jurisdicții cu facilități fiscale, pentru a evita achitarea taxelor către stat.
În același dosar, este investigată și o presupusă schemă de spălare de bani prin efectuarea unor plăți fictive către companii din domeniul mass-media, „sub controlul unei persoane vizate de restricții internaționale”.
În cadrul perchezițiilor au fost ridicate documente contabile, telefoane mobile, suporturi electronice de stocare a informațiilor, precum și 187 de pașapoarte aparținând unor cetățeni ai Uzbekistanului.
De asemenea, oamenii legii au depistat și ridicat bani care ar proveni din activitățile investigate: peste 20.000 de euro, peste 8.000 de dolari americani și 475.000 de lei.
Administratorul companiei a fost reținut.
CITIȚI ȘI:
- Doi cetățeni israelieni, expulzați din R. Moldova după scandalul cu artificii
- Mită de câte 10.000 de lei lunar pentru un șef de secție de la Termoelectrica: Bărbatul, reținut pentru 72 de ore
- Mii de euro pentru a ajunge ilegal în UE: Rețea de migrație ilegală, destructurată la frontiera moldo-română
- Schemă de migrație ilegală, destructurată în R. Moldova: cetățeni din Africa și Asia încercau să ajungă ilegal în spațiul european
