Bani proveniți din infracțiuni, ascunși într-un schimb valutar din Chișinău
O schemă de escrocherie și spălare de bani, în care este implicat și un punct de schimb valutar din Chișinău, a fost destructurată de oamenii legii, care au ridicat bani și bunuri estimate la peste un milion de lei.
Potrivit oamenilor legii, un colector implicat într-o schemă infracțională transporta banii obținuți ilegal către un punct de schimb valutar din capitală. De acolo, erau ulterior transmiși altor membri ai grupării.
În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat mijloace financiare în diverse valute, despre care există suspiciuni că provin din activități infracționale. Valoarea totală este estimată la aproximativ 1.2 milioane de lei.
Administratorul punctului de schimb valutar, un bărbat în vârstă de 42 de ani, este suspectat că ar fi avut rolul de păstrare și transmitere a banilor proveniți din infracțiuni. Acesta este cercetat penal pentru escrocherie.
CITIȚI ȘI:
