Sunau din Ucraina și se dădeau drept angajați ai băncilor: Rețea cu 180 de operatori moldoveni, anihilată de oamenii legii
O rețea de tip call-centru, care activa pe teritoriul Ucrainei și avea „angajați” aproximativ 180 de operatori din Republica Moldova, specializați în înșelarea clienților unor bănci din statele Uniunii Europene, în special din România, a fost destructurată. Operațiunea a fost desfășurată în comun de oamenii legii din Republica Moldova, România și Ucraina, cu sprijinul agențiilor europene Europol și Eurojust.
Acțiunea a fost coordonată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și Inspectoratul Național de Investigații (INI) al Inspectoratului General al Poliției, în cadrul operațiunii fiind efectuate percheziții în municipiul Chișinău și în raionul Anenii Noi, cu sprijinul angajaților Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger”.
În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat mai multe mijloace de probă, inclusiv materiale video cu reclame false utilizate pentru a convinge victimele să ofere acces la conturile lor bancare.
Potrivit anchetatorilor, cei aproximativ 180 de operatori, cu vârste de peste 20 de ani, contactau telefonic persoane din statele Uniunii Europene, majoritatea victimelor fiind din România.
Aceștia se prezentau drept responsabili ai departamentelor de securitate ale unor bănci și, sub pretextul protejării conturilor de presupuse fraude, obțineau acces la aplicațiile bancare mobile ale victimelor.
Ulterior, membrii grupării transferau banii în conturi bancare deschise pe numele unor persoane interpuse. În alte cazuri, fondurile erau direcționate către burse internaționale de criptomonede sau platforme de jocuri de noroc, pentru a ascunde proveniența banilor și traseul acestora.
„Operațiunea desfășurată reprezintă doar o etapă a investigației. În prezent, sunt analizate toate probele administrate și mijloacele materiale de probă ridicate, fiind desfășurate în continuare activități de urmărire penală și măsuri speciale de investigații pentru stabilirea întregului mecanism infracțional, identificarea tuturor organizatorilor, coordonatorilor, beneficiarilor și participanților la activitatea grupării criminale, precum și documentarea întregii rețele infracționale care a activat pe teritoriul mai multor state”, precizează PCCOCS.
Autoritățile din cadrul Echipei Comune de Investigație continuă cooperarea internațională în vederea administrării probelor și tragerea la răspundere a tuturor persoanelor implicate.
CITIȚI ȘI:
