Call-center fraudulos în Ucraina: Opt tineri din R. Moldova, anchetați pentru că înșelau cetățeni UE
Ancheta în dosarul call-centerului fraudulos din Ucraina continuă în Republica Moldova. Oamenii legii au descins cu alte 10 percheziții pe teritoriul țării, în cadrul unei ample operațiuni internaționale sprijinite de Eurojust și Europol. Opt moldoveni cu vârste cuprinse între 22 și 28 de ani sunt vizați în investigațiile oamenilor legii.
Tinerii sunt bănuiți că au participat la o schemă de fraudare a cetățenilor din România și din alte state ale Uniunii Europene. Suspecții acționau în baza unei înțelegeri prealabile și induceau în eroare victimele. Folosind tehnologii informaționale și servicii de telefonie SIP, aceștia se prezentau drept angajați ai serviciilor de securitate ale unor instituții bancare și, prin înșelăciune și abuz de încredere, obțineau acces la aplicațiile de banking ale persoanelor.
Ulterior, banii sustrași erau transferați în conturi bancare deschise pe numele unor persoane interpuse, precum și în conturi aferente unor burse internaționale de criptomonede și platforme de jocuri de noroc, pentru a le pierde urma.
În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat telefoane mobile, calculatoare, un laptop, înscrisuri de ciornă, sume importante de bani în valută străină, un cartuș cu capsă nedetonată și mai multe mijloace de transport, bunuri considerate relevante pentru anchetă.
Perchezițiile au fost efectuate de ofițerii Direcției pentru Combaterea Criminalității Organizate a Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, cu sprijinul angajaților Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.
Amintim că, la începutul lunii iulie curent, oamenii legii au destructurat o rețea de tip call-centru, care activa pe teritoriul Ucrainei și avea în calitate de „angajați” aproximativ 180 de operatori din Republica Moldova, specializați în înșelarea clienților unor bănci din statele Uniunii Europene, în special din România.
CITIȚI ȘI:
