Tranzit fictiv prin regiunea transnistreană: Cum erau aduse ilegal mașini din SUA pentru clienții din Ucraina
O schemă de import ilicit de automobile din Statele Unite ale Americii (SUA), în valoare totală de 17 milioane de lei, a fost deconspirată de oamenii legii. Potrivit actelor prezentate la vamă, vehiculele urmau să ajungă în regiunea transnistreană, însă în realitate erau destinate clienților din Ucraina.
Pretextul utilizării mașinilor în stânga Nistrului a fost folosit pentru ca rețeaua să beneficieze de scutirea de la plata drepturilor de import.
Potrivit anchetei, mai mulți agenți economici, inclusiv o firmă din regiunea transnistreană, au orchestrat o schemă prin care vindeau ilegal automobile către persoane fizice din Ucraina.
Mai mult, schema includea și dezmembrarea unor autoturisme pentru a fi vândute ca piese de schimb pe piața autohtonă, ocolind complet plata taxelor vamale legale.
Oamenii legii subliniază că întreaga schemă a fost pusă pe roate în baza unor documente cu conținut fals.
Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, în acest caz sunt cercetate în stare de libertate șase persoane, cu vârste cuprinse între 33 și 63 de ani.
Trei dintre suspecți au domiciliul în regiunea transnistreană.
În urma perchezițiilor, procurorii și ofițerii vamali au ridicat peste 460.000 de lei, aproape 8.000 de euro și peste 4.000 de dolari SUA.
De asemenea, au fost confiscate telefoane mobile, tehnică de calcul și alte probe materiale, inclusiv extrase din corespondența purtată de membrii grupării, relevante pentru documentarea cauzei penale.
CITIȚI ȘI:
