O juristă din R. Moldova a căzut în plasa escrocilor și a pierdut peste jumătate de milion de lei: Curiera grupării de escroci, reținută
O cetățeană a Ucrainei, de 31 de ani, a ajuns pe banca acuzaților după ce ar fi acționat ca intermediar într-o schemă de escrocherie pe internet. Aceasta ar fi deposedat o juristă din Chișinău de 544.000 de lei, intervenția polițiștilor împiedicând transferul altor 450.000 de lei.
Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), femeia face parte dintr-un grup infracțional din Ucraina care contactează cetățeni ai Republicii Moldova prin mesaje în limba rusă, transmise prin aplicațiile Viber, WhatsApp și Telegram.
Escrocii le spun victimelor că persoane necunoscute încearcă să contracteze credite pe numele lor și, sub acest pretext, le solicită datele personale și bancare.
Ulterior, folosind informațiile obținute, membrii grupării contractează credite reale pe numele victimelor prin aplicații de tip Mobile Banking. Banii sunt retrași de la bancomate cu ajutorul cartelelor bancare tokenizate sau transferați către alte persoane pentru a li se pierde urma.
În cazul investigat, o juristă în vârstă de 44 de ani din R. Moldova a fost convinsă să le transmită escrocilor o parte din bani.
După ce și-a dat seama că a fost înșelată, femeia a depus o plângere la poliție. Sub coordonarea procurorilor PCCOCS, oamenii legii au organizat o acțiune pentru a împiedica producerea unui nou prejudiciu. Astfel, în momentul în care victima urma să predea încă 450.000 de lei, a fost reținută femeia din Ucraina, care venise să ridice banii.
Potrivit anchetei, aceasta urma să transporte suma la Odesa, deplasându-se cu un taxi din Republica Moldova.
Procurorii au finalizat urmărirea penală și au trimis cauza în judecată. Inculpata este acuzată de escrocherie comisă în interesul unui grup infracțional organizat și riscă până la 15 ani de închisoare, precum și o amendă cuprinsă între 750.000 și 1.000.000 de lei.
Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, femeia rămâne în arest preventiv, la solicitarea procurorilor PCCOCS.
CITIȚI ȘI:
