Justiție

BEM: Arest preventiv în lipsă și încă un dosar trimis în instanță pe numele lui Ilan Șor

Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și l-a trimis în judecată pe Ilan Șor în legătură cu un nou episod în devalizarea Băncii de Economii (BEM). Dosarul vizează delapidarea a 100 de milioane de dolari, sumă sustrasă în perioada iulie 2013 – septembrie 2014, interval în care Șor conducea Consiliul de Administrație al instituției financiare. ​

Potrivit probatoriului administrat de procurori, acesta este acuzat că a acționat în cadrul unui grup criminal organizat, având rolul de organizator, instigator și coautor al infracțiunii.

„Ilan Șor este învinuit că ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor al infracțiunii de delapidare a averii străine, săvârșită de mai multe persoane în cadrul unui grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari”, precizează Procuratura Anticorupție.

Probele acumulate de Procuratura Anticorupție împreună cu Centrul Național Anticorupție arată că, în perioada iulie 2013 – septembrie 2014, Șor ar fi organizat și coordonat un grup criminal care ar fi pus la punct o schemă de delapidare a 100 de milioane de dolari SUA din activele Băncii de Economii.

Anchetatorii susțin că acesta ar fi exercitat controlul de facto asupra mai multor instituții financiar-bancare prin intermediul unor persoane interpuse și ar fi asigurat adoptarea deciziilor administrative, juridice și economico-financiare necesare pentru implementarea planului infracțional. În acest mod, potrivit procurorilor, ar fi fost create condițiile pentru transferarea și utilizarea fondurilor Băncii de Economii în interesul grupului criminal organizat, inclusiv prin folosirea unor documente false.

Totodată, instituția amintește că, la 17 iunie 2026, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorului și a dispus aplicarea, în lipsa învinuitului, a măsurii preventive a arestului preventiv pentru un termen de 30 de zile.

Procurorii mai menționează că, pentru infracțiunea imputată, legea prevede pedeapsa cu închisoarea de la opt la 15 ani.

Menționăm că Ilan Șor a fost condamnat definitiv la 15 ani de închisoare cu executare pentru escrocherie și spălare de bani în dosarul numit „frauda bancară”.

Sentința, pronunțată pe 13 aprilie 2023, include și recuperarea a peste 5.2 miliarde de lei sustrași de la BEM. Fostul bancher a dirijat delapidarea fondurilor de la Banca de Economii prin intermediul unor companii off-shore în perioada 2013–2014.

Acesta nu a ajuns la închisoare, după ce a fugit, în iunie 2019, din R. Moldova. După o perioadă în care s-a ascuns în Israel, acesta a ajuns la Moscova de unde finanțează și coordonează, la comanda serviciilor secrete rusești, acțiuni de destabilizare a situației din R. Moldova.

CITIȚI ȘI:

• „Tanti Raia” a primit trei ani de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei: Procurorii spun că vor contesta sentința

• Dosarul „Frauda bancară”: Fostul președinte al Băncii de Economii, condamnat la 13 ani de închisoare

• Organizația „Eurasia”, asociată lui Ilan Șor, declarată extremistă în Republica Moldova

• Fost șef al Băncii de Economii, reținut de CNA într-un dosar de spălare de bani

• Condamnarea în cazul fostului șef de la BEM, menținută în apel: 10 ani de închisoare și prejudiciu de 100 mln USD

• Ilan Șor – condamnat definitiv de Curtea de Apel la 15 ani de închisoare

• De la coordonatorul coaliției de guvernare, la 19 ani de închisoare: Vladimir Plahotniuc, condamnat în dosarul „fraudei bancare”

• Fraudă de peste 720 de mii de lei, săvârșită cu implicarea unor minori: Grupare de escroci, destructurată la Bălți

X