Cazul mitei de 400.000 de dolari: Un nou suspect, reținut pentru că ar fi intermediat transferul a 60 de mii de dolari prin portofele electronice
Încă un suspect a fost reținut în dosarul mitei de 400 de mii de dolari. Bărbatul este bănuit că ar fi facilitat transferul a 60 de mii de dolari prin portofele electronice.
Potrivit materialelor cauzei, mijloacele financiare erau destinate unor persoane publice pentru ca anumite activități infracționale să nu fie documentate.
Reținerea a avut loc în urma unor percheziții efectuate de Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procesuală a Procuraturii Anticorupție (PA).
Acțiunile fac parte din același dosar în care, la 31 martie, au fost reținuți un procuror și patru angajați ai Poliției, suspectați de complicitate la pretinderea a 400.000 de dolari.
„În continuare, pe caz sunt desfășurate acțiuni de urmărire penală în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și identificării tuturor persoanelor implicate”, se arată în comunicatul CNA.
Cauza a devenit publică la sfârșitul lunii martie. În cadrul acesteia sunt cercetați Daniel Plugaru, fiul fostului procuror Victor Plugaru, procurorul Cristin Ghemu și doi ofițeri INI, Valeriu Ceban și Andrei Ciobanu.
Daniel Plugaru a fost reținut pe 28 martie. Potrivit CNA, acesta ar fi susținut că are influență asupra unor persoane din instituțiile de drept și ar fi pretins o mită de 400.000 de dolari pentru obținerea unei decizii favorabile într-un dosar penal. Avocatul Victor Mazniuc afirmă că Plugaru nu își recunoaște vina.
Procurorul Cristin Ghemu este învinuit de complicitate la corupere pasivă. Acestuia i se impută că ar fi primit două transferuri în criptovalută în valoare totală de 55 de mii de dolari SUA. Cei doi ofițeri INI sunt învinuiți, la rândul lor, de complicitate la corupere.
Șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, a declarat anterior pentru Moldova 1 că acest caz reprezintă o premieră pentru justiția din Republica Moldova, întrucât prima tranșă din mita pretinsă nu a fost transmisă nici în numerar, nici prin transferuri bancare, ci în monedă virtuală.
CITIȚI ȘI:
