Justiție

Grâu și floarea-soarelui în valoare de 5 milioane de lei, în centrul unei scheme de escrocherie

O companie din Chișinău ar fi cumpărat grâu și floarea-soarelui în valoare de aproape cinci milioane de lei, însă nu intenționa să achite marfa. Administratorul firmei a depus, la scurt timp, o cerere privind intentarea procedurii de insolvabilitate față de propria companie și a fost reținut, fiind cercetat pentru escrocherie.

Potrivit oamenilor legii, faptele ar fi avut loc pe parcursul anului 2025. După ce ar fi procurat marfa de la alte două companii, administratorul a solicitat intenționat insolvabilitatea companiei.

Anchetatorii susțin că scopul schemei ar fi fost eschivarea de la achitarea mărfii procurate și înstrăinarea fictivă a activelor companiei.

Ofițerii Direcției generale antifraudă ai Serviciului Fiscal de Stat, sub coordonarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au desfășurat șase percheziții la domiciliile, birourile și în mașinile unor factori de decizie din cadrul firmei cercetate.

În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat sume de bani, telefoane, calculatoare, acte contabile, contracte și înscrisuri de ciornă. De asemenea, oamenii legii au descoperit o armă de foc și muniție deținute ilegal.

Ulterior, PCCOCS i-a formulat administratorului învinuirea pentru escrocherie și insolvabilitate intenționată.

Investigațiile în acest caz continuă, oamenii legii urmărind identificarea tuturor persoanelor implicate și recuperarea prejudiciului cauzat vânzătorilor de grâu și floarea-soarelui.

CITIȚI ȘI:

Gabriela Melnic

Gabriela Melnic

Autor

Citește mai mult

Transportatorii amenință cu proteste în fața Guvernului: Scrisoarea pe care APOTA i-a trimis-o premierului Tofan
Economic

Transportatorii amenință cu proteste în fața Guvernului: Scrisoarea pe care APOTA i-a trimis-o premierului Tofan

Transportatorii ar putea ieși la proteste, fiind nemulțumiți de un proiect al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) privind modificarea Codului transporturilor rutiere. Într-o scrisoare trimisă premierului Vasile Tofan, Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) acuză ministerul că ar folosi procesul de aliniere la legislația europeană drept acoperire pentru scheme de corupție și interese de grup. În reacție, instituția de resort a afirmat că proiectul urmărește modernizarea sectorului și că protestul este un drept, dar nu poate „înlocui dialogul”.

Dumitru Petruleac Dumitru Petruleac

Dumitru Petruleac

Ambasadorul R. Moldova la Moscova, rechemat pentru consultări, după ce o „dronă-rachetă” a explodat la Ștefan Vodă
Politic

Ambasadorul R. Moldova la Moscova, rechemat pentru consultări, după ce o „dronă-rachetă” a explodat la Ștefan Vodă

Ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Darii, este rechemat la Chișinău, în urma incidentului produs în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, unde un aparat de zbor de tip „dronă-rachetă” a căzut și a explodat, afectând mai multe locuințe. Decizia a fost anunțată luni, 10 august, de Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Ana Cebotari Ana Cebotari

Ana Cebotari

Revista presei interbelice: „Indienii Basarabiei și indienii Vechiului Regat” – titlu de acum 100 de ani din ziarul „România Nouă”
Revista presei

Revista presei interbelice: „Indienii Basarabiei și indienii Vechiului Regat” – titlu de acum 100 de ani din ziarul „România Nouă”

Acum 100 de ani, apărea un articol în ziarul Romania Nouă cu un titlu care astăzi surprinde: „Indienii Basarabiei și indienii Vechiului Regat”. Atenție, nu era vorba despre oameni veniți din India. În limbajul publicistic al vremii, „indienii” era o poreclă ironică dată celor considerați îngâmfați, conflictuali și provincialiști – oameni care își proclamau superioritatea și alimentau tensiunile dintre Basarabia și Vechiul Regat.

Redacția TRM Redacția TRM

Redacția TRM