Criptomonede din străinătate pentru partide politice din R. Moldova: 16 persoane din R. Moldova, cercetate de oamenii legii
Ofițerii și procurorii anticorupție efectuează joi, 3 septembrie, circa 20 de percheziții într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor și spălare de bani prin active virtuale, fiind vizate 16 persoane din mai multe localități.
Potrivit Centrului Național Anticorupție (CNA), mecanismul documentat de oamenii legii consta într-o schemă etapizată, în care activele virtuale provenite din străinătate erau colectate inițial într-un portofel electronic central, controlat direct de trezorierul grupării.
Ulterior, criptomonedele erau redirecționate către persoane interpuse, responsabile de conversia acestora în lei moldovenești.
Sumele obținute în numerar erau fragmentate și distribuite prin intermediul curierilor, astfel încât să ajungă clandestin la beneficiarii finali din cadrul rețelei.
În urma perchezițiilor desfășurate, au fost ridicate mai multe telefoane mobile conectate la aplicații de gestionare a portofelelor de active virtuale, dispozitive destinate păstrării cheilor private ale acestora, precum și sume de bani a căror proveniență legală nu a putut fi justificată.
CNA precizează că operațiunea reprezintă o continuare a investigațiilor demarate în toamna anului trecut, în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
Atunci, mai mulți factori de decizie, membri și simpatizanți ai unor formațiuni politice afiliate unei grupări criminale au fost reținuți pentru tentative de influențare a scrutinului prin finanțare din surse interzise de lege.
CITIȚI ȘI:
