Percheziții la 12 persoane într-un dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari în România
Oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliile a 12 persoane din Chișinău și Anenii Noi, implicați într-un dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari în România.
Potrivit PCCOCS, bănuiții, cu vârste cuprinse între 35 și 67 de ani, se ocupau de spălarea a zeci de milioane de euro provenite din fraude informatice, în acest caz fiind folosite firme din Hong Kong și Israel. Perioada infracțională cuprinde anii 2018-2021.
Cetățenii moldoveni aveau rol de interpuși la crearea companiilor în România, prin care erau spălate fondurile obținute ilegal, atât în România, cât și în Bulgaria, Polonia și Ungaria. Companiile create erau folosite pentru a transfera și a ascunde sumele de bani provenite din infracțiuni. Sumele vizate depășesc 70 de milioane de euro, unele transferuri fiind mai mari de 3 milioane de euro.
Celor 12 persoane din Republica Moldova le-a fost atribuit statutul de bănuiți. Investigațiile vor continua în dosarul principal gestionat de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) din România, iar acțiunile de urmărire penală continuă.
Totodată, procurorii PCCOCS urmează să investigheze implicarea unui bănuit în trafic de droguri, ridicate în timpul perchezițiilor.
