Percheziții la o companie de construcții din Chișinău într-un dosar de evaziune fiscală
Procurorii pentru cauze speciale și ofițerii Serviciului Fiscal de Stat au deconspirat o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste șapte milioane de lei, în care sunt vizați conducătorii unei companii de construcții din Chișinău. Potrivit anchetatorilor, administratorii întreprinderii ar fi vândut apartamente către ei înșiși la prețuri mult sub valoarea de piață, pentru ca ulterior să le revândă la prețuri considerabil mai mari, evitând astfel plata integrală a impozitelor către stat.
Surse apropiate anchetei au declarat pentru Teleradio-Moldova că unul dintre cei trei fondatori ai companiei de construcții vizate este Maria Cebotari, soția fostului ministru al Justiției, Vladimir Cebotari. De altfel, acesta a confirmat astăzi presei că oamenii legii au efectuat percheziții la sediul firmei de construcții și în birourile companiei aeriene Fly One SRL, printre fondatorii căreia se regăsește și Maria Cebotari cu 40% din acțiuni.
Potrivit PCCOCS, schema ar fi fost aplicată în perioada anilor 2019 - 2021.
„Aceștia și-ar fi vândut lor înșiși de la propria întreprindere apartamente la preț net inferior celui de piață, pentru ca mai apoi să le vândă la preț mult mai mare, în unele cazuri dublu, în raport cu prețul achitat întreprinderii”, precizează procurorii.
Anchetatorii susțin că, prin această metodă, persoanele vizate ar fi achitat impozite mai mici, întrucât apartamentele erau revândute ulterior în calitate de persoane fizice, și nu prin intermediul companiei de construcții.
„În acest mod, antreprenorii în mod ilegal au ales ca odată cu vânzarea personală a apartamentelor să fi achitat un impozit mult mai mic la stat”, menționează PCCOCS.
Conform estimărilor preliminare, prejudiciul cauzat bugetului de stat depășește șapte milioane de lei.
În cadrul investigațiilor, oamenii legii, cu sprijinul angajaților Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger”, au efectuat opt percheziții în Chișinău, la domiciliile, oficiile și automobilele persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul companiei investigate.
De la fața locului au fost ridicați bani, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, contracte, înscrisuri de ciornă și devize de cheltuieli, care urmează să fie examinate în cadrul anchetei.
„Investigațiile penale sunt în curs de desfășurare, pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și aplicarea măsurilor legale necesare pentru recuperarea prejudiciului și sancționarea responsabililor”, mai precizează PCCOCS.
CITIȚI ȘI:
