Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală de proporții: Prejudiciu de peste șapte milioane de lei

Anchetatorii, împreună cu inspectorii fiscali, au descins joi, 19 februarie, la mai multe firme din municipiul Chișinău, într-un dosar de evaziune fiscală de peste 7.000.000 de lei. Perchezițiile au vizat companii din domeniul construcțiilor, arhitecturii și designului.

Patru persoane, condamnate pentru furtul acțiunilor unei bănci: Prejudicii de peste 28 de milioane de lei

Patru persoane, trei bărbați și o femeie, au fost recunoscute vinovate pentru că, în perioada anilor 2010 - 2013, au sustras acțiuni ale unei bănci comerciale, în valoare de peste 28 de milioane de lei, deținute de 73 de companii și persoane fizice. Doi frați au folosit, în complicitate cu un registrator și un angajat al poliției, documente false și tranzacții ilegale pentru a prelua controlul asupra acțiunilor băncii, informează Procuratura Generală.

Descinderi matinale într-un dosar privind asasinarea mai multor persoane publice din Ucraina, pregătite în R. Moldova, la indicația rușilor

Serviciile speciale rusești ar fi coordonat în R. Moldova un plan privind pregătirea asasinării mai multor persoane publice din Ucraina. Oamenii legii desfășoară, în dimineața zilei de 19 februarie mai acțiuni de urmărire în acest dosar.

Cernăuțeanu: Poliția află despre condamnări abia după pronunțare, iar unii fug între timp

Organele de drept din R. Moldova bănuiesc că fostul președinte al Adunării Populare a UTA Găgăuzia, Dmitri Constantinov, și fostul șef al Inspectoratului General al Poliției (IGP), Alexandru Pânzari, ambii condamnați la închisoare, s-ar afla în regiunea transnistreană pentru a se eschiva de la executarea pedepselor. Declarația a fost făcută de șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, care a explicat că oamenii legii nu pot interveni înainte de pronunțarea sentinței, dacă instanța nu dispune măsuri restrictive.

ÎN CONTEXT | Alexandru Bot: Plahotniuc refuză să depună mărturie în dosarul „kuliok” pentru a nu se autoincrimina

Declarațiile depuse de Vladimir Plahotniuc în dosarul „kuliok” (sacoșă – n.r.) echivalează cu „cimentarea propriei sentințe de condamnare într-o cauză de corupție activă”. Expertul în justiție Alexandru Bot a explicat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că acest proces depășește sfera unei simple cauze penale de corupție și reprezintă un test pentru sistemul de justiție din Republica Moldova, iar „sentința care va urma trebuie să fie o capodoperă procesuală impecabilă, ca să nu lase loc de interpretări”.

Call-centre din R. Moldova și România, implicate în fraude financiare: Organizatorii, reținuți într-o operațiune sub egida Eurojust

Organizatorii unor call-centre implicate în fraude financiare, care au prejudiciat cetățeni români cu peste un milion de lei, au fost reținuți într-o operațiune comună Republica Moldova - România, desfășurată sub egida Eurojust.

Veronica Dragalin nu poate fi pedepsită pentru abaterea disciplinară comisă în raport cu Tatiana Răducanu, întrucât nu mai este procuroră

Fosta șefă a Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica Dragalin, a comis o abatere disciplinară atunci când a expediat, în 2024, o scrisoare către mai mulți judecători și candidați care trecuseră sau urmau să fie supuși procesului de evaluare externă a integrității financiare și etice, denigrând-o pe fosta magistrată Tatiana Răducanu, membră a comisiilor pre-vetting și vetting la acea etapă.

Moldoveanul reținut în Polonia, bănuit de sabotaj, are și cetățenia română. Ministră: „Au fost remise solicitări în România”

Tânărul din R. Moldova, care a fost reținut de oamenii legii din Polonia după ce ar fi tras de frâna de urgență a unui tren de marfă care transporta țiței, acțiune catalogată de autoritățile poloneze ca sabotaj, deține și cetățenia României. Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, anunță că autoritățile de la Chișinău au inițiat demersurile necesare pentru a clarifica situația în acest caz.

Copii și adulți obligați să muncească în condiții inumane, la Ștefan Vodă și peste Nistru: Făptașul, condamnat la 17 ani de închisoare

Îi bătea și îi impunea să muncească în schimbul unor condiții inumane de trai. Un bărbat de 47 de ani a fost condamnat la 17 ani de închisoare pentru trafic de ființe umane și exploatarea copiilor prin muncă forțată, condiții inumane de trai și de muncă, inclusiv cu aplicarea violenței fizice.

Șantaj în Chișinău după mai multe partide de poker: Frați gemeni, reținuți de oamenii legii

Un joc de poker s-a transformat într-un coșmar pentru un tânăr de 22 de ani din Chișinău. Acesta ar fi fost amenințat cu moartea și forțat să plătească mii de euro unor frați gemeni, care susțineau că le datorează bani în urma unor partide de jocuri de noroc.

Judecătoria Chișinău impune reguli stricte de acces pentru a asigura siguranța magistraților

Judecătoria Chișinău a anunțat reguli mai stricte de acces în sediile instanței, menite să garanteze siguranța magistraților și buna desfășurare a ședințelor de judecată, după ce o magistrată a fost agresată în timpul unei ședințe de judecată pe 29 ianuarie.

Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, va sta încă 20 de zile în arest preventiv

Fostul primar de Boldurești, raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină, va sta încă 20 de zile în arest preventiv. Decizia a fost pronunțată pe 17 februarie, la solicitarea procurorilor.