Convingeau persoane „să investească” în cumpărarea bunurilor inexistente: 15 persoane dintr-un „centru de apel” din Chișinău, reținute

Abordau telefonic sau online persoane pentru a le convinge „să investească” în procurarea de bunuri inexistente, precum terenuri pentru construcția caselor, în tranzacționare de valută, inclusiv criptomonede etc., însă dispăreau după ce primeau banii. Oamenii legii anunță reținerea a 15 persoane, bănuite de escrocherii și spălarea banilor printr-un „centru de apel” din Chișinău, cu un rulaj lunar de aproximativ două milioane de dolari.

Reforma justiției începe să fie observată, însă încrederea rămâne fragilă. Studiu IPRE

Cetățenii R. Moldova au o încredere mai mare în sistemul de justiție. Aproximativ jumătate dintre respondenții unui sondaj de opinie, prezentat de Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) pe 6 februarie, consideră că situația s-a îmbunătățit în ultimii ani. Totuși, două elemente rămân sensibile: rapiditatea procedurilor și transparența proceselor, corupția fiind principala problemă menționată.

Judecătorii care au examinat dosare de corupție începând cu anul 2017, supuși vetting-ului

Comisia de Evaluare a Judecătorilor a inițiat procedura de evaluare externă a judecătorilor care au făcut parte din completele specializate în examinarea cauzelor de corupție și a celor conexe. Este vorba despre magistrați ai Judecătoriei Chișinău care au examinat astfel de dosare începând cu 1 ianuarie 2017.

Între 500 și 750 de mii de euro în „sacoșa neagră”, declarație în instanță făcută de fostul ministru al Justiției, Vladimir Cebotari

Între 500 de mii și 750 de mii de euro ar fi fost în sacoșa pe care Igor Dodon ar fi primit-o de la Vladimir Plahotniuc. Declarațiile au fost făcute în instanță de fostul ministru al Justiției, Vladimir Cebotari, în cadrul audierilor din dosarul numit generic „Sacoșa neagră”. Cebotari susține că informațiile i-au fost comunicate chiar de Plahotniuc în acea vreme. Apărarea susține că declarațiile sunt interpretabile.

„Frauda bancară”: Instanța se apropie de finalul audierilor în dosarul lui Plahotniuc

Dosarul penal pe numele fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, inculpat în frauda bancară, se apropie de finalul cercetării judecătorești. Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, l-au audiat, pe 5 februarie, pe un fost deputat transfug, unul dintre ultimii doi martori ai apărării. Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat nici astăzi în instanță.

Și-a omorât în bătaie gazda care i-a oferit adăpost: nouă ani de pușcărie pentru făptaș

S-a luat la ceartă, pe stradă, cu un bărbat, a scos cuțitul și l-a înjunghiat. Victima a fost salvată datorită reacției prompte a trecătorilor, iar femeia care a încercat să rezolve conflictul cu ajutorul unei arme albe a fost condamnată la zece ani de închisoare.

Veaceslav Platon, audiat prin videoconferință în dosarul lui Stoianoglo

Fostul procuror general Alexandr Stoianoglo nu ar fi luat mită de zeci de milioane de lei pentru a-l elibera din detenție în vara anului 2021, afirmă controversatul om de afaceri Veaceslav Platon, care a depus, pe 5 februarie, mărturii, prin videoconferință, în dosarul fostului șef al Procuraturii Generale.

Apartamente vândute fără știrea investitorilor: Percheziții într-un dosar de abuz în serviciu

Au investit în apartamente noi, dar acestea au fost vândute altor proprietari. Ofițerii anticorupție desfășoară, în dimineața zilei de 5 februarie, percheziții la mai mulți administratori de insolvabilitate, precum și la sediul Uniunii Administratorilor Autorizați.

Demisie în Comisia de evaluare a procurorilor: procesul de evaluare externă nu este afectat

Un membru al Comisiei de evaluare a procurorilor a demisionat, însă procesul de verificare externă a integrității etice și financiare continuă fără întreruperi. Asigurările vin din partea Comisiei, care a emis o precizare oficială privind impactul acestei plecări asupra activității instituției.

Audierea martorilor acuzării în dosarul „kuliok”: Diacov neagă, Carp invocă „acțiuni repetate”

Fostul președinte al Partidului Democrat (PDM), Dumitru Diacov, audiat în dosarul „kuliok”, afirmă că nu îi este cunoscută încăperea în care au fost filmate imaginile apărute în spațiul public și că nu știe ce se afla în punga neagră transmisă de foștii săi colegi lui Igor Dodon.

Fondurile confiscate de la infractori, redirecționate în beneficiul statului

Banii obținuți din activități infracționale vor fi utilizați în beneficiul comunității. Guvernul a avizat, în ședința din 4 februarie, amendamentul propus la proiectul de lege privind valorificarea bunurilor confiscate, care introduce, pentru prima dată, un mecanism transparent de reutilizare socială și publică a activelor provenite din infracțiune.

Schema „ruda implicată în accident” face noi victime la Chișinău: prejudicii de 280 de mii de lei

Doi tineri cu vârste de 20 și 21 de ani din Comrat au fost reținuți și plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind bănuiți de comiterea a cel puțin două escrocherii în municipiul Chișinău, prin cunoscuta schemă „ruda implicată în accident”.