Sancțiunile internaționale în 2024: R. Moldova s-a aliniat la 91% dintre regimuri, iar lista națională are peste 4.500 de subiecți
Republica Moldova și-a consolidat, în 2024, angajamentul față de regimurile internaționale de sancțiuni, în special cele adoptate de Uniunea Europeană. Conform raportului Consiliului Interinstituțional de Supervizare (CIS), rata de aliniere a țării noastre la măsurile restrictive europene a ajuns la 91%, o creștere semnificativă față de 64% în 2022 și 89% în 2023. În paralel, autoritățile au extins și lista națională a persoanelor și entităților sancționate: la sfârșitul anului 2024, aceasta conținea 4.556 de subiecți ai restricției.
Ce sunt sancțiunile internaționale și de ce contează pentru Republica Moldova
Măsurile restrictive internaționale – denumite generic „sancțiuni” – sunt instrumente politice și juridice folosite de comunitatea internațională pentru a descuraja sau pedepsi acțiuni precum agresiunea militară, încălcările drepturilor omului, finanțarea terorismului sau proliferarea armelor de distrugere în masă. Republica Moldova, în calitate de stat aspirant la statutul de membru al Uniunii Europene, este obligată să adopte și să implementeze aceste măsuri.
Sancțiunile pot fi:
Financiare (înghețarea fondurilor și a activelor),
De mobilitate (interdicții de călătorie, declararea persoanelor ca indezirabile),
Comerciale (embargouri asupra armelor, restricții de export/import),
Diplomatice (suspendarea relațiilor cu anumite state sau entități).
Acestea pot fi impuse prin:
Rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU (direct aplicabile),
Actele Uniunii Europene (la care R. Moldova se aliniază voluntar),
Decizii ale altor state (ex: SUA, Canada, Marea Britanie),
Sau pot fi inițiate chiar de Republica Moldova.
Ce s-a întâmplat concret în 2024
În perioada 27 decembrie 2023 – 31 decembrie 2024, Republica Moldova s-a aliniat la 37 din cele 41 de regimuri de sancțiuni propuse de UE (inclusiv cinci din șase regimuri împotriva Federației Ruse), a emis 17 ordine de aliniere prin Ministerul Afacerilor Externe, a adoptat 13 decizii de punere în aplicare și alte patru decizii de modificare sau completare prin CIS.
Republica Moldova a susținut, de asemenea, măsuri impuse de SUA (prin Decretul Executiv nr. 14114 emis în decembrie 2023), Regatul Unit și Canada, în contextul sprijinului internațional pentru Ucraina și sancțiunilor împotriva actorilor statali care sprijină acțiuni destabilizatoare.
Lista subiecților restricțiilor: cine sunt și cum ajung acolo
La sfârșitul anului 2024, Lista națională a subiecților restricțiilor includea 4.556 de poziții, dintre care 3.351 sunt persoane fizice, 1.139 sunt persoane juridice, iar 66 sunt nave implicate în activități comerciale sau de transport supuse restricțiilor.
Majoritatea acestor subiecți figurează deja în listele internaționale de sancțiuni — elaborate de Uniunea Europeană, Statele Unite, Canada, Regatul Unit sau Consiliul de Securitate al ONU — iar Republica Moldova se alătură acestor regimuri printr-o decizie formală de aliniere.
Pe lângă subiecții direcți ai sancțiunilor, în listă sunt incluse și persoane asociate, adică acele entități sau indivizi care administrează, controlează ori beneficiază efectiv de bunurile sau afacerile unei persoane aflate sub sancțiuni. În mod particular, Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a identificat în 2024 entități juridice aflate sub controlul lui Ilan Șor, care au fost introduse în listă conform legislației revizuite.
Conturi blocate: Pe parcursul anului 2024, Serviciul Fiscal de Stat a emis decizii de blocare a 34 de conturi bancare, aparținând la 11 subiecți ai sancțiunilor. Suma totală a fondurilor a constituit 221.300 de lei, 3.040 de dolari, 342 de euro, precum și acțiuni în valoare de aproape 13 milioane de lei.
Cine aplică sancțiunile și cum colaborează instituțiile
Aplicarea regimurilor restrictive este coordonată de Consiliul Interinstituțional de Supervizare, condus de prim-ministru și compus din Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanțelor, Ministerul Afacerilor Interne, SIS, Banca Națională, Serviciul Vamal, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Agenția Servicii Publice etc.
Restanțe: Deși raportul reflectă o dinamică pozitivă, există încă 49 de decizii europene din 2023 care nu au fost transpuse prin decizii interne. Acestea urmează a fi acoperite „treptat, în perioada următoare”, potrivit autorităților.
Precizăm că mecanismul intern de aplicare a sancțiunilor internaționale, Consiliul Interinstituțional de Supervizare, a fost instituit în luna octombrie 2023.
În august 2024, prin decizia CIS au fost blocate fondurile și resursele economice care aparțin lui Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, Gheorghe Cavcaliuc, Marina Tauber și altor persoane sancționate internațional.
