Va fi obligatorie prezentarea actelor de identitate la orice operațiune de schimb valutar. Legislativul a votat proiectul în primă lectură
Modificarea legislativă ce presupune obligativitatea prezentării actelor de identitate la efectuarea operațiunilor valutare, indiferent de sumă, a fost votată în prima lectură, de 53 de deputați, în ședința de astăzi. Astfel, datele din actele de identitate vor fi înregistrate de către casele de schimb valutar, fapt care va permite instituțiilor financiare să monitorizeze tranzacțiile. În urma acestor schimbări va fi posibilă investigarea operațiunilor suspecte, a schemelor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.